آشنایی با FATF و زمینه‌ی فعالیت‌های آن

Financial Action Task Force 
( FATF )  
عبارتست از گروه ویژه‌ی اقدام مالی که به منظور مبارزه با پولشویی در کل دنیا تشکیل شده است و از سال 1978 فعالیت خود را آغاز نموده است. 

 در حقیقت ( FATF ) یک سازمان بین دولتی است که مقر آن در پاریس است.
این سازمان فعالیت‌های خود را گسترش داد و در سال 2012 در زمینه‌ی مبارزه با کلیه‌ی جرائم مالی فعالیت نمود.

 جرائم مالی عبارتند از ، پولشوئی ، تامین مالی تروریسم و مواردی از این قبیل

 ایده‌ی تاسیس سازمان FATF توسط کشورهای عضو G7 مطرح شد و شامل چند کشور می‌باشد که این کشورها طبق دستورالعمل‌های تعیین شده‌ای کشورهای کل دنیا را تحت کنترل و بررسی قرار می‌دهند و فعالیت‌های مالی آن‌ها را زیر نظر می‌گیرند  تا هر گونه جرائم مالی را تشخیص دهند.

 سازمان FATF کلا 40 قانون برای مبارزه با پولشویی در نظر گرفته است و 9 قانون برای مبارزه با تامین مالی تروریسم.

لیست سیاه FATF چیست؟

 در بررسی‌هایی که توسط سازمان FATF 
انجام می‌شود ، چنانچه متوجه شوند که در کشوری فعالیت‌های غیرقانونی که منجر به پولشوئی می‌شود یا تامین مالی تروریسم و مواردی از این قبیل در حال انجام است ، هر گونه روابط مالی با آن کشور را خطرناک اعلام کرده و نام آن کشور در لیست سیاه FATF قرار می‌گیرد.

 در حقیقت وقتی نام یک کشور در لیست سیاه FATF قرار می‌گیرد ، کلیه‌ی موسسات مالی مهم دنیا ، بانک‌ها و شرکت‌های معتبر دنیا از ایجاد روابط مالی با آن کشور سرباز خواهند زد و هر گونه اقدام مالی از سوی آن کشور را خطرناک اعلام خواهند کرد.

 از نظر این سازمان کشورهایی که در لیست سیاه قرار گرفته‌اند ، جز پرخطرترین کشورها برای روابط مالی و سرمایه گذاری می‌باشند.
در سال 2009 نام کشور ایران ، پاکستان ، ازبکستان و ترکمنستان در لیست سیاه قرار گرفت.

 از نظر سازمان FATF نام ایران حتی در جایگاهی به مراتب بدتر از لیست سیاه و در کنار کره‌ی شمالی قرار گرفته است که باید بر علیه آن‌ها اقدامات مقابله‌ای انجام شود