آشنایی با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و تعامل ایران با آن

🌎 معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر کرد

گروه ویژه اقدام مالی همسو با تحولات جهانی و در پاسخ به نوآوری‌های بازارهای پولی و مالی، استانداردها و توصیه‌های خود را به‌روزسانی کرده است که از جمله آنها می‌توان به بازنگری استانداردها در خصوص دارایی‌های مجازی و رمزنگاری‌شده در سال 2019 و تقویت قوانین مربوط به ذی‌نفعان در سال 2020 اشاره کرد. در صورتی که تعامل ایران و گروه ویژه اقدام مالی در دستور کار باشد لازم است علاوه بر تعیین تکلیف لوایح باقیمانده، شامل کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، موارد به‌روزرسانی‌شده نیز مورد بررسی قرارگرفته و پیاده‌سازی شود.

🌎 این گزارش ضمن معرفی FATF و مروری بر توصیه‌های آن، تجربه برخی کشورهای همسایه از جمله ترکیه و پاکستان را در زمینه انجام اقدامات اصلاحی و خروج از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی، مورد بررسی قرار داده است.

به اشتراک گذاری این مطلب!